证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-041

烟台双塔食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月8日（星期二）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2018年5月7日－2018年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共22名，代表公司646,712,817股份，占公司有表决权股份总数的51.1887％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份644,729,717股，占公司股份总数的比例为51.0317%。通过网络投票的股东14人，代表有表决权股份1,983,100股，占公司股份总数的比例为0.1570％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案： 1、审议《2017年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意646,606,317股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9835%；反对87,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0136%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

2、审议《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意646,625,017股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9864%；反对87,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意646,606,317股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9835%；反对87,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0136%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

4、审议《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意646,606,317股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9835%；反对87,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0136%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

5、审议《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意646,583,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对110,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。