证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－027

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知及会议材料于2018年04月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年04月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》。

《2018年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》（公告编号2018-029）同时登载于2018年04月26日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于出售资产的议案》。

《关于出售资产的公告》（公告编号2018-030）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-031）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-032）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、会议审议通过《关于设备租赁的议案》。

《关于设备租赁的公告》（公告编号2018-033）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2018年05月15日上午9:30召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2018年第二次临时的通知》（公告编号2018-034）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。