烟台东诚药业集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2018年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

《2017年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度财务决算报告》。

5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。