证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-015

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十次会议于2018年4月4日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年4月2日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司副总经理辞职的议案

同意翟芳女士由于工作原因提请辞去其担任的公司副总经理职务。截至本公告披露日，翟芳女士持有本公司股票1,383股，承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，翟芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。翟芳女士辞职后，将不再担任本公司的任何职务。

翟芳女士在本公司任职期间，勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对此向翟芳女士表示衷心的感谢！

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，聘任赵震先生（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

经公司总经理提名，聘任公维锋先生（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日