证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-028

滨化集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在公司办公楼召开了第四届监事会第一次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举金建全为公司第四届监事会主席的议案》。

选举金建全为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2018年3月29日