威海广泰空港设备股份有限公司

第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次临时会议于2018年3月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2018年3月22日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任罗丰为副总经理的议案》。

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公司董事会同意聘任罗丰先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。后附罗丰先生的简历。

独立董事发表独立意见认为：

(1)本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

(2)本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

(3)同意公司董事会聘任罗丰先生为公司副总经理。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2018年3月23日