证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-012

山东地矿股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议未出现否决议案情况。

2.本次会议议案2《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》审议子公司进行融资租赁业务，涉及到关联方交易。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018年2月6日（星期二）14：00。

(2)网络投票时间：2018年2月5日--2018年2月6日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日15：00至2018年2月6日15：00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长张虹先生

6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表人 12 人，代表股份 164,940,526 股，占公司总股本的 32.2823 %。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 2 人，代表股份 94,830,180

股，占公司总股本的 18.5603 %。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份70,110,346 股，占公司总股本的 13.7221 %。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 16,076,742 股, 占公司总股本的 3.1466 %。

2.会议其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京大成（济南）律师事务所指派律师进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具体审议表决情况如下：

（一）《关于修改公司章程的议案》

总体表决情况：

其中中小股东表决情况：

表决结果：通过

（二）《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

总体表决情况：

其中中小股东表决情况：

表决结果：通过

上述议案1-2具体内容详见公司于2018年1月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告及相关文件。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：董健 、 张文婷

（三）结论性意见：

经合理审查并现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）山东地矿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

2018年2月6日