证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2018-013

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2018年1月22日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2018年1月24日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。 5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定。同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年1月26日（星期五）开市起继续停牌。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十七次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日