证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-002

山东金城医药集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知在2018年1月19日以电话、邮件、专人送达等方式向各位董事发出。

2.本次董事会会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事11名，实际参加会议的董事11名，其中独立董事4名。

4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

1、关于全资子公司剥离资产增资全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司的议案。

经公司董事会审议，同意剥离全资子公司 “资源生态化综合利用”项目的资产增资注入全资孙公司。增资完成后，全资孙公司山东金城晖瑞环保科技有限公司的注册资本由300万元增加至5,000万元。

经与会董事投票表决，同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案。

经公司董事会审议，同意为下属子公司山东金城医药化工有限公司向银行申请4,000万元人民币流动资金贷款提供担保。

经与会董事投票表决，同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案。

经公司董事会审议，同意将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息永久补充流动资金。

经与会董事投票表决，同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2018年1月22日