证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-007

山东共达电声股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月15日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知》。2018年1月22日公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名选举公司非独立董事的议案》。

经审阅非独立董事候选人的个人简历， 我们同意提名谢冠宏先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年1月22日