证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-013

山东圣阳电源股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2018年1月18日以传真和邮件方式发出，会议于2018年1月22日10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司原预计在2018年2月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但因各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，尚未正式完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和论证。因此，公司预计无法按原定时间披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司董事会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌，自2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日