证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-004

山东双一科技股份有限公司

第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议于 2018 年 1 月 11日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2018年1月17日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意使用募集资金人民币32,415,869.61元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币32,415,869.61元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司监事会

2018年1月17日