股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-002

西王食品股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2018年1月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2018年1月11日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

中国证券监督管理委员会于2017年9月21日下发《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1679号），核准公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金净额为165,016.87万元，上述资金于2018年1月10日到账。

公司使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金165,016.87万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，同意公司以募集资金置换募投项目前期已投入资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第十二届监事会第五次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司监事会

2018年1月11日