证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2018-01

                山东新华制药股份有限公司

         第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于2018年1月8日发出，会议以通讯方式于2018年1月10日召开，应到会董事8名，实际出席会议8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过了《关于与沈阳药科大学合作开发创新药物的议案》（《关于公司与沈阳药科大学签订技术开发（委托）合同的公告》见巨潮资讯网同日公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

    特此公告

                                                              山东新华制药股份有限公司董事会
                                                                       2018年1月10日