华明装备：关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

公司公告

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证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2018〕001号

华明电力装备股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议：2018年1月3日（星期三）下午14:00

网络投票时间如下：

网络投票时间：2018年1月2日-2018年1月3日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长肖毅先生

（7）会议通知：公司于2017年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：〔2017〕058号）。

（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份187,324,094股，占公司股份总数的37.0089%。。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数5人，代表公司股份84,505,853股，占公司股份总数的16.6955%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

（3）根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司股份数为271,829,947股，占股权登记日公司股份总数的53.7044%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意271,829,947股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

3、审议通过《关于＜累积投票制度实施细则＞的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、律师姓名：林祯、刘瑞广

3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年1月3日