股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2017-095

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月24日发出关于召开第七届董事会第一次会议通知，2017年12月27日会议以现场会议方式在公司本部召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事6名，独立董事丁敏女士委托独立董事张巍先生代为出席会议并行使表决权，3名监事列席了会议。半数以上董事推举韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下决议：

1、选举第七届董事会董事长、副董事长

经无记名投票，选举韩海滨先生为董事长、选举曹希波先生为副董事长。

董事长、副董事长的任期自本次董事会选举之日起至第七届董事会届满之日止。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为韩海滨先生。

2、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》

委任韩海滨先生、曹希波先生、刘忠庆先生、王晓辉先生、张巍先生为第七届董事会战略委员会委员，韩海滨先生任主任委员。

委任温德成先生、丁敏女士、韩海滨先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，温德成先生任主任委员。

委任张巍先生、温德成先生、刘忠庆先生为第七届董事会审计委员会委员，张巍先生任主任委员。

委任丁敏女士、张巍先生、韩海滨先生为第七届董事会提名委员会委员，丁敏女士任主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

3、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任韩海滨先生兼任公司总经理；聘任李文青先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

董事会秘书李文青先生联系方式：

电话0536-8591006 邮箱liwq319@163.com

4、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理的提名，聘任邓秀花女士、孙岩先生、崔焕义先生、杨雷先生、王景春先生为公司副总经理；聘任吕云女士为公司财务总监。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

5、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书的提名，聘任张莎女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

                                                                                                                   潍坊亚星化学股份有限公司董事会

   二〇一七年十二月二十八日