证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-053

               淄博齐翔腾达化工股份有限公司

             2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年12月26日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

    出席会议的股东及股东代理人 44人，代表股份979,531,491 股，占公司总股份的55.1784%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份971,718,449股,占公司总股份的54.7383%；通过网络有效投票的股东38人，代表股份7,813,042股，占公司总股份的0.4401%。

    公司董事车成聚、祝振茂、陈晖，监事徐雪影出席了会议，高管尹伟令、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    表决情况：

    同意979,505,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；

    反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况：

    同意8,907,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.7089%；

    反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911%；

    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果：该议案通过。

    2、审议通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    表决情况：

    同意979,505,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；

    反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况：

    同意8,907,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.7089%；

    反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911%；

    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果：该议案通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况：

    同意979,505,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；

    反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中中小股东表决情况：

    同意8,907,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.7089%；

    反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911%；
 
    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果：该议案通过。

    4、审议通过了《关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的议案》

    表决结果：

    同意979,505,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701%；

    反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；

    弃权267,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%。

    其中中小股东表决情况：

    同意8,639,862股，占出席会议中小股东所持股份的96.7178%；

    反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911%；

    弃权267,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9911%。

    表决结果：陈莉敏女士被选举为公司第四届监事会非职工监事。

    特此公告。

                                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                                                   2017年12月27日