证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-051

　　                       淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　          第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2017年 12月 6日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席欧阳郁女士主持。

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　1、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权监事会认为：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划初步参与对象名单进行核查，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。关联董事祝振茂对员工持股计划的相关议案回避了表决，审议程序合法、合规，同意公司员工持股计划草案及其摘要。

　　员工持股计划相关议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于提名陈莉敏女士为第四届非职工监事的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权同意提名陈莉敏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人该议案需提交股东大会审议。陈莉敏女士简历见附件。

　　特此公告。

　　                                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
　　                                                            2017年 12 月 7日

　　附件：

　　                                         监事候选人简历

陈莉敏女士，1952年生中国籍无永久境外居留权专科毕业会计师。曾任中科院珠海新新集团广州公司财务经理、广州市穗福房地产公司常务副总经理、广州伟成房地产开发有限公司常务副总经理、君华集团有限公司副总经理;现任雪松控股集团有限公司监事、雪松文化旅游开发有限公司监事、广州君华地产置业有限公司监事广州雪松文化旅游投资有限公司监事、希努尔男装股份有限公司监事。

　　截至聘任前，陈莉敏女士持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：

　　(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。(7)不属于“失信被执行人”。