博汇纸业：第八届董事会第十六次会议决议公告
访问次数 : 发布时间 :2017-12-06
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2017-069
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2017年 11月 25日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2017 年 12月 5日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于拟注册发行短期融资券的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-064号公告。
本议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
二、《关于会计政策变更的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-066号公告。
本议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、《关于续聘公司 2017 年年度财务审计及内控审计机构的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-065号公告。
本议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
四、《关于 2018 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-062号公告。
本议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
五、《关于调整关联交易价格的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-067号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
六、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
七、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
八、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
九、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
十、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
十一、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议表决。
十二、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
十三、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-061号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
十四、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-063号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
十五、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-063号公告。
本议案同意票 6 票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事罗磊回避表决。
十六、《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 2017-068号公告。
本议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年十二月五日