证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-051

　　                     山东英科医疗用品股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于变更募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的议案》；

　　公司于 2017年 10月 25日召开第一届董事会第十四次会议、2017年 11 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，具体详见公司于 2017年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-035)。

　　根据公司部分变更募集资金用途后的实际情况，董事会经审议同意公司在中国银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司濉溪支行新设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长刘方毅与前述两家银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

　　具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《关于变更募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票2.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》；

　　根据公司发展需要和公司年产 58.8 亿只(588 万箱)高端医用手套项目建设进度，公司决定利用上述募集资金本金余额 4244.75万元和两个募投项目募集资金利息收入 77.91 万元共计 4322.66 万元向山东英科医疗制品有限公司增加注册资本 3252 万元，余额1070.66 万元计入资本公积。增资完成后，山东英科医疗制品有限公司注册资本由 37348 万元增加至 40600 万元，公司持股(含间接持股)100%。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　为满足公司及子公司资金需求，增强市场竞争力，公司和全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司拟向银行申请授信额度互相提供担保。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅、孙静回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》公司董事会提议召开 2017 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　　2、英科医疗、江苏英科医疗制品有限公司与中国银行股份有限公司镇江大港支行、国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

　　3、英科医疗、安徽英科医疗用品有限公司与中国工商银行股份有限公司濉溪支行、国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》

特此公告。

　　                                                             山东英科医疗用品股份有限公司
　　                                                                      董 事 会
　　                                                                    2017年11月30日