北讯集团股份有限公司

　　     第四届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2017年11月16日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2017年11月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于发行中期票据的议案》

　　具体内容详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于发行中期票据的公告》(公告编号：2017-167)。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2017年12月04日(星期一)下午14:00在公司召开2017年第八次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2017年第股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-166八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-168)。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　                                                                          北讯集团股份有限公司董事会
　　                                                                            二〇一七年十一月十七日