证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2017-058

　　                      山东墨龙石油机械股份有限公司

　　           第5届董事会第7次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届董事会第 7 次会议于 2017 年 10 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年10 月 20 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2017 年第三季度报告正文及全文》。

    具体详见 2017 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司 2017年第三季度报告》正文及全文。

　　2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体详见 2017 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

　　1、第 5 届董事会第 7 次会议决议。

　　2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

                                                                              山东墨龙石油机械股份有限公司                                                                                           董事会
                                                                                  二〇一七年十月二十日