证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2017-045

　　                 山东隆基机械股份有限公司

　　    第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年10月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月13日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文及其全文〉的议案》。

　　《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告全文》刊登于2017年10月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　　详细内容请见2017年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　                                                                            山东隆基机械股份有限公司

　　                                                                                     董事会

　　                                                                                 2017年10月23日