证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2017-039

            山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017 年10月20日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》

　　监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构并提请股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-040）。

　　特此公告。

　　                                                                              山东金麒麟股份有限公司

　　                                                                                      监事会

　　                                                                                  2017年10月20日