证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-086

   烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年10月19日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    1、审议通过了《2017年第三季度报告》及正文。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《2017年第三季度报告》全文刊登在2017年10月20日的巨潮资讯网上，《2017年第三季度报告》正文刊登在2017年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

    关联董事杨君敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生进行了回避表决，具体内容详见烟台双塔食品股份有限公司2017年10月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

    3、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的公告》。

    4、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

    内容详见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                                                  烟台双塔食品股份有限公司
                                                                                           董事会
                                                                                    二〇一七年十月十九日