证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-048

                                  山东三维石化工程股份有限公司

                               第四届监事会2017年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第五次会议（以下简称“会议”）于2017 年10月13日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2017年10月19日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议案》

    5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                                              山东三维石化工程股份有限公司

                                                                                          监事会

                                                                                      2017年10月19日