证券代码：300233　　　　　　　证券简称：金城医药　　　　　公告编号：2017-102

　　　　　　　　                   山东金城医药集团股份有限公司

　　　　　　                     2017 年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

　　3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2017 年 10 月 17 日下午 14:00

　　2、网络投票时间：2017 年 10 月 16 日-2017 年 10 月 17 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 17 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 16 日 15:00至 2017 年 10 月 17 日 15:00 的任意时间。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

　　5、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 236,347,118 股，占上市公司总股份的 60.1159％。

　　其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 125,321,516 股，占上市公司总股份的 31.8761％。

　　通过网络投票的股东 15 人，代表股份 111,025,602 股，占上市公司总股份的28.2398％。

    中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 12,919,824 股，占上市公司总股份的 3.2862％。

　　其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 388,000 股，占上市公司总股份的0.0987％。

　　通过网络投票的股东 14 人，代表股份 12,531,824 股，占上市公司总股份的3.1875％。

　　6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　 二、议案审议情况

　　1.00 关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案。

　　同意 236,347,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 12,919,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      山东金城医药集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      二〇一七年十月十七日