本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月17日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到8名，独立董事朱清滨先生因出差在外无法参加本次现场会议，以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》；

　　《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　其中：（1）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意吴春京先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　（2）赞成9票，反对0票，弃权0票，同意许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事田华女士、朱清滨先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司同意补选吴春京先生、许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年第四次临时股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2017年11月2日召开2017年第四次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、《独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见》。

　　特此公告。

　　                                                                   山东龙泉管道工程股份有限公司

　　                                                                               董事会

　　                                                                        二零一七年十月十七日