证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-114 山东赛托生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2017年10月10日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017年10月13日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。 3、本次董事会推举米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》经审议，公司董事会选举米超杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》经审议，公司董事会选举王敏先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现提名各专门委员会委员候选人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 1） 选举于成磊先生、彭娟女士、米嘉女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中于成磊先生为召集人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2） 选举米超杰先生、王敏先生、米嘉女士、金方女士、于成磊先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中米超杰先生为召集人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3） 选举金方女士、米超杰先生、于成磊先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中金方女士为召集人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4） 选举彭娟女士、米嘉女士、于成磊先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭娟女士为召集人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 经审议，董事会同意续聘米超杰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 5、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》 经审议，董事会同意续聘彭启辉先生、何建勇先生、孔庆芝女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 6、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》 经审议，董事会同意续聘李福文先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 7、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》 经审议，董事会同意续聘李福文先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 8、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会同意续聘杨孝丽女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 9、审议通过《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 10、审议通过《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 11、审议通过《关于公司2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。 公司独立董事对本事项发表的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 备查文件： 1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 山东赛托生物科技股份有限公司 董事会 2017年10月13日