证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-048

                                         中孚信息股份有限公司

                              2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  2017年9月27日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年10月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2017年10月12日下午14:00在公司16层第一会议室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 11 人，代表股份数49,480,697股，占公司总股份的59.78%。

  现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计11人，代表股份数49,480,697股，占公司总股份的59.78％。

  网络投票情况：通过网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司总股份的0.00%。

  本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长李胜先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：1、《关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》表决结果：同意49,480,697股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意49,480,697股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意150,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意49,480,697股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意49,480,697股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京天驰君泰律师事务所陈烁律师、秦颖律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、《中孚信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                                        中孚信息股份有限公司董事会

                                                                            二〇一七年十月十二日