证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-024

　　                         山东英科医疗用品股份有限公司

                              第一届第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年

　　10月 10日 10:00在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知已于 2017 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。

　　会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

　　1．审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详

　　见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司

　　2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

　　公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内

　　容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3．审议通过《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出

　　机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施

　　的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登

　　于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　                                                                          山东英科医疗用品股份有限公司

　　                                                                                       监 事 会

　　                                                                                    2017年10月10日