证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-105 

                             山东赛托生物科技股份有限公司 
                               关于董事会换届选举的公告 

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会成员任期将于2017年10月15日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2017年 9月26日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
    经公司董事会提名委员会资格审查，有权提名人提名米超杰、王敏、何建勇、米嘉为第二届董事会非独立董事候选人，提名彭娟、于成磊、金方为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。
彭娟、于成磊、金方已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。

    特此公告。


                                                                             山东赛托生物科技股份有限公司 
                                                                                           董事会 
                                                                                      2017年9月26日