（1）现场会议时间：2014年1月7日下午14时

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月7日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年1月6日下午15：00至2014年1月7日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    5、股权登记日：2013年12月27日

    6、审议事项：《关于公司控股子公司拟投资建设高档纺筒纸板项目的议案》、《关于公司控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。