山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 12 月 23 日召开，会议审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》、《关于公司子公司对其子公司增资的议案》、《修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》等事项。

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