1.会议召开时间：2014年1月17日上午9:30，会期半天。

    2.会议地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.会议召开方式：现场方式

    5.股权登记日：2014年1月14日

    6.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。