一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

    二、经有关文件备案，公司计划分别实施《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》、《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》及《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》，项目总投资分别为14786万元、16500万元、4890万元，其中固定资产投资分别为12228万元、15400万元、4630万元。

    三、同意公司于2008年8月13日与长春活塞厂签署《股权转让协议》，公司以现金方式出资收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司(注册资本为5396万元，公司持有其75%的出资，下称：长春公司)25%的股权(以2007年6月30日为评估基准日标的股权的净资产为1215.03万元)，转让价格为1093.6万元。