一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

    二、同意公司以部分资产抵押贷款：继续将位于淄博市张店区宝石镇的94亩土地用于向中国银行淄博分行抵押贷款(原抵押合同已于2008年6月到期)，最高额度677万元人民币，期限3年；改以位于淄博市淄川区洪山镇的1699亩土地用于向中国工商银行淄博市张店区支行抵押贷款(原以公司所属部分机器设备抵押，相关合同将于2008年9月-11月陆续到期)，抵押最高额度为2.4亿元人民币，期限3年；将位于淄川区寨里镇袁家村西聊斋路1#(西侧)的91.77亩土地抵押给浦发银行淄博分行。

    三、同意公司与山东东佳集团有限公司续签互保协议，互保总金额为4500万元人民币，期限3年。

    以上担保全额生效后，公司累计对外担保数量为9715万元，无逾期担保。