一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于制定公司2008年中期利润分配方案的议案：不分配；拟以2008年6月30日总股本63000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过公司关于大股东及其关联方资金占用情况的报告，具体内容详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    四、通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。

    五、同意修订公司信息披露事务管理办法。

    六、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。

    以上第二、四、六项议案尚须公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。