2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：二零零八年九月九日（星期二）

    6.会议审议事项：

    （1）批准、追认及确认二零零六年协议项下二零零七年公司从新华集团采购配件、原材料及包装材料的实际发生金额，即人民币96,730,000元。

    （2）批准于截至二零零九年十二月三十一日止两个财政年度各年的公司从新华集团采购配件、原材料及包装材料的经修订的年度上限分别为人民币200,000,000元及人民币250,000,000元。