2、会议地点：公司本部六楼会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。

    5、股权登记日：2008年11月6日

    6、登记时间：2008年11月10日上午8：30至下午4：30

    7、会议议程为：《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。