一、通过公司2008年第三季度报告。

    二、同意公司为控股子公司烟台新牟电缆有限公司在烟台市商业银行牟平支行(下称：牟平支行)申请的300万元贷款提供保证担保；为控股子公司烟台新潮进出口贸易有限公司在烟台市商业银行营业部申请的1000万元银行承兑汇票(保证金为40%)提供保证担保；为烟台功德利经贸发展有限公司(下称：功德利经贸)拟在牟平支行申请的300万元银行借款提供抵押担保，该担保由功德利经贸为公司提供等额借款作为反担保。上述三项担保期限均为一年。

    上述三项担保后，截止2008年10月28日，公司对外担保累计总额为27630万元，其中对控股子公司提供的担保27330万元，对外担保300万元，公司无逾期对外担保。