2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：2008年11月21日

    6.登记时间：二零零八年十二月一日或该日以前

    7.会议审议事项：批准、确认公司与L.PerrigoCompany签订的日期为二零零八年十月七日的协议，及根据协议进行交易所建议二零零八年、二零零九年及二零一零年的年度上限分别为人民币48,000,000元、人民币80,000,000元及人民币88,000,000元等议案。