一、通过《公司关于巡检问题的整改报告》，具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

    三、通过关于更换公司董事的议案：其中，同意耿佃杰不再担任公司董事和董事长职务。

    四、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。

    董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。