一、决定免去马国臣先生监事职务，并提交公司股东大会审议

    二、决定提名王女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议

    三、选举郑波先生为公司监事会主席

    四、股东大会召开时间另行通知