1、会议时间：2009年2月11日上午10:00

    2、会议地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场会议、现场投票表决

    5、股权登记日：2009年2月5日

    6、会议审议事项：审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供综合服务的议案、关于公司发行中期票据的议案等。