一、同意公司以自有资金总计人民币7.29亿元收购陈祥文等共计十二名自然人(下合称：卖方)所持有的河北华瑞能源集团股份有限公司(注册资本人民币3.38亿元，下称：华瑞公司)100%的权益，收购对价参照华瑞公司于基准日2008年4月30日的净资产评估值人民币729457300元而厘定(评估报告已上报履行备案手续)。公司于2008年12月29日与卖方签订相关《股份转让协议》。收购完成后，华瑞公司将成为公司的全资附属公司，公司将100%合并华瑞公司财务报表。

    二、同意公司以现金出资人民币4000万元，按公司目前持有中国华电集团新能源发展有限公司20%的股权比例增加其注册资本金。相关协议尚未签署。

    三、同意公司向中国华电工程(集团)公司就华电灵武二期的凝结水精处理和脱硫标段相关采购设备之关联交易事项，适时签署相关合同。