烟台园城企业集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开八届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意对公司全资子公司鲁信(美国)有限公司(注册资本99万美元，截至2008年9月30日的帐面净资产为3024万元，均为对公司的债权；目前已成为空壳公司)、烟台华联服饰有限责任公司(注册资本50万元人民币，截至2008年9月30日公司对该公司的其他应收款计2752728.36元已无法收回；现已成为空壳公司)、烟台华联通讯技术有限公司(注册资本500万元人民币，截至2008年9月30日的帐面净资产为-13200751.61元；自2006年始经营全面陷入停顿状态)进行清算。

    二、同意将公司的应收帐款(1304058.00元)及其他应收款(7327892.66元)总计8631950.66元在2008年度予以核销。

    三、同意由公司经营班子与烟台置城实业有限公司(下称：烟台置城)沟通，以汇龙湾家园项目(由公司全资子公司烟台新世界房地产开发有限公司与烟台置城合作开发，项目总投资22000万元，其中公司投资3000万元；约定该项目建成后公司在该商品房的销售收益分配比例为15%；该项目主体现已建成进入销售阶段，但因配套工程未完工，整体未决算，公司一直无法收回投资本金及投资收益)所开发的房产抵顶公司在烟台置城的投资款及收益。