2、会议地点：公司本部六楼会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。

    5、股权登记日：2009年1月12日

    6、登记时间：2009年1月15日上午8：30至下午4：30。

    7、会议议程：《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》。