孚日股份:关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议决定于2009 年1 月16 日召开2009 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开日期和时间：2009 年1 月16 日（星期五）下午2 点网络投票时间：2009 年1 月15 日-2009 年1 月16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年1 月16 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年1 月15 日15:00 至2009 年1 月16 日15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。