银座集团股份有限公司于2009年1月7日以通讯方式召开第八届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司以部分募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司(下称：银座商城)单方面增资312101959.89元，按其以2007年12月31日为基准日的评估后净资产值计算折股比例为31.94011:1，公司本次增资折合注册资本9771474股。增资后银座商城的注册资本将增加至24100477元，其中公司出资比例由原来的90%增加至94.05%。

    二、同意李璐(由于工作变动)不再担任公司证券事务代表，聘任张美清为公司证券事务代表。